18 марта 2024 года НАБУ и SAP завершили расследование по факту ареста финансовых средств госпредприятия НПК «Зоря-Машпроект» ООО «Турбобудова Газ» на сумму $71,6 млн. США (1,4 млрд грн по курсу НБУ на момент преступления).
По версии следствия, преступную программу организовало руководство ГП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект», которое экспортировало продукцию собственного производства за границу. С этой целью с иностранной компанией был заключен ряд агентских договоров, согласно которым она должна была оказывать услуги в области поиска потенциальных покупателей продукции государственного предприятия и проведения с ними переговоров о заключении соответствующих иностранных компаний. экономические контракты.
В результате в 2013-2018 годах госпредприятие несправедливо перевело на счета компании-нерезидента 71,6 млн долларов США. США в качестве оплаты за предполагаемые агентские услуги. В дальнейшем средства были легализованы путем перевода их на счета иностранных компаний, подконтрольных подрядчикам госпредприятия. Присуждение компенсации в этой сумме подтверждается результатом судебно-экономической экспертизы.
26 сентября 2023 года НАБУ и САП в рамках оперативного обеспечения Департамента стратегических расследований Национальной полиции сообщили о подозрении:
четыре бывших гендиректора ГП «НВКГ «Зоря» – «Машпроект»;
руководителю частной компании-нерезидента.
Квалификация: часть 5 ст. 191 УК Украины. Бывшему директору госпредприятия и руководителю частной компании-нерезидента также предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Еще одному бывшему директору госпредприятия – ч. 2 ст. 209 УК Украины.
На данный момент расследование в отношении четырех государственных предприятий завершено. Материалы, касающиеся руководителя частной компании-нерезидента и иных причастных к делу лиц, подлежат отдельному разбирательству.
В ходе расследования с целью получения доказательств противоправной деятельности участников программы НАБУ и САП направили запросы о международной юридической помощи в более чем 20 иностранных юрисдикций. Благодаря информации, полученной от соответствующих органов Индии, удалось подтвердить фиктивность услуг, а информация из Швейцарии и Латвии позволила отследить «отмывание» денежных средств, незаконно полученных от государственного предприятия двумя эмитентами. : 795 000 долларов. США и более 222 тыс. евро и 275 тысяч долларов. США соответственно. Международное сотрудничество в разбирательстве продолжается.